公司设董事会，对股东大会负责，执行股东大会的决议。

董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）审议公司定期报告；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案，经2/3以上董事出席，对公司因公司章程第二十七条第（三）、（五）、（六）项规定的收购本公司股份的情形作出决议；

（八）拟订公司股权激励计划或员工持股计划；

（九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程的修订方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东会提请聘请或更换为承办公司审计业务的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十七）法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

董事长

李锋，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任广州越秀集团有限公司资本经营部总经理、客户资源管理与协同部总经理、总经理助理，广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、越秀企业（集团）有限公司首席资本运营官，越秀房托资产管理有限公司非执行董事等职务。现任广州越秀资本控股集团股份有限公司党委书记、董事长，广州越秀资本控股集团有限公司董事长，越秀金融控股有限公司董事长，创兴银行有限公司董事会主席，越秀证券控股有限公司董事长，越秀财务有限公司总经理、董事，越秀资本控股有限公司董事，越秀保险（控股）有限公司董事局主席，香港人寿保险有限公司董事局主席等职务。 

副董事长

吴勇高，中共党员，研究生学历，硕士学位，会计师，中注协非执业会员。曾任广州越秀集团有限公司财务部副总经理，广州越秀金融控股集团有限公司战略管理部总经理、财务部总经理、总经理助理，广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司财务中心总经理，广州越秀资本控股集团股份有限公司副总经理、财务总监、职工代表董事、董事会秘书，广州越秀资本控股集团有限公司副总经理、财务总监等职务。现任广州越秀资本控股集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，广州越秀资本控股集团有限公司副董事长、总经理，广州越秀产业投资有限公司董事长，广州资产管理有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司董事，越秀金融国际控股有限公司董事、总经理，中信证券股份有限公司非执行董事。 

董事

曾志钊，中共党员，博士研究生学历，博士学位，中级经济师。曾任广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、越秀企业（集团）有限公司资本经营部总经理，广州市城市建设开发有限公司、越秀地产股份有限公司副总经理等。现任广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、越秀企业（集团）有限公司总经理助理、财务部总经理，越秀地产股份有限公司财务总监，越秀房托资产管理有限公司非执行董事，广州市城市建设开发有限公司、广州越秀乳业集团有限公司、广州越秀数智科技有限公司、香港越秀数智科技有限公司、广州造纸集团有限公司、广州造纸股份有限公司、越秀保险（控股）有限公司、香港人寿保险有限公司、广州越秀健康科技有限公司、广州越秀智造科技有限公司董事。 

董事

潘勇强，中共党员，本科学历，学士学位。曾任英迈（中国）投资有限公司区域销售经理、发展部资深业务发展经理，越秀房托资产管理有限公司总裁助理，越秀交通基建有限公司投资者关系管理部总经理、战略发展与投资部总经理，越秀交通基建有限公司副总经理，越秀（中国）交通基建投资有限公司党委委员等。现任广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、越秀企业（集团）有限公司资本经营部总经理，广州越秀健康科技有限公司临时党总支委员、书记、董事长，广州越秀产融私募基金管理有限公司董事长，越秀交通基建有限公司执行董事，越秀保险（控股）有限公司、香港人寿保险有限公司、越秀(中国)交通基建投资有限公司、广州越秀新能科技有限公司、广州越秀产业投资有限公司董事。 

董事

王章军，中共党员，本科学历，学士学位。曾任广东省广州市黄埔区人民政府云埔街道办事处党工委书记、黄埔文化（广州）发展集团有限公司党委副书记、总经理等职务。现任广州恒运控股集团有限公司党委委员、书记、董事长，广州开发区人才教育工作集团有限公司党委委员、书记、董事长，广州恒运企业集团股份有限公司党委委员、书记、董事长。 

董事

朱爱强，中共党员，研究生学历，硕士学位，中级经济师。现任广州产业投资控股集团有限公司总经济师、战略发展与运营管理部总经理，兼任广州产业发展研究院副院长，广州产业投资资本管理有限公司董事，广州市国际工程咨询有限公司董事，广州产业投资母基金有限公司董事（法定代表人）、总经理，上海国有资本运营研究院有限公司董事。

董事

吴敏，中共党员，管理学硕士学位，正高级工程师。曾任广州地铁集团有限公司盾构处助理工程师、企管总部经理、法律合约部总经理、战略投资部总经理等职务。现任广州地铁集团有限公司战略投资部部长、广州越秀资本控股集团股份有限公司董事、广州市轨道交通产业联盟秘书长。

职工代表董事

陈同合，中共党员，博士研究生，高级经济师职称。曾任武汉 752 工厂技术人员，中国工商银行广东省分行信贷管理部副总经理、信贷监督中心主任、风险管理部总经理，广州越秀金控资本管理有限公司首席风险官，广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司首席风险官、纪委书记等职务。现任广州越秀资本控股集团股份有限公司党委副书记、职工代表董事、工会主席，广州越秀融资租赁有限公司董事。  

独立董事

刘中华，中共党员，硕士学位，广东外语外贸大学会计学院教授。现任中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长，广东省管理会计师协会副会长，广东省会计学会常务理事，广州会计师公会副会长；广州越秀资本控股集团股份有限公司、立讯精密工业股份有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司独立董事。

独立董事

冯科，中共党员，博士学位，北京大学经济学院教授、博士生导师。曾任北京大学软件与微电子学院副教授、经济学院副教授，中国长城计算机深圳股份公司、天地源股份有限公司、深圳市宇顺电子股份有限公司、天津中绿电投资股份有限公司、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事等职务。现任广州越秀资本控股集团股份有限公司、海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事，北大资产经营有限公司董事等职务。 

独立董事

蒋海，中共党员，博士研究生学历，现任暨南大学经济学院副院长，金融学教授、博士生导师，国家社科基金重大项目首席专家，广东省教学名师，教育部金融学本科教学指导委员会委员，全国金融专业硕士教学指导委员会委员，全国博弈论与实验经济学研究会副理事长，广东省金融学专业本科高校教学指导委员会副主任委员，广东金融学会学术委员会副主任委员等；兼任广州越秀资本控股集团股份有限公司、广东茂名农村商业银行股份有限公司、广东惠东农村商业银行股份有限公司独立董事。  

独立董事

梁丹妮，中共党员，博士研究生学历，现任中山大学法学院副教授、博士生导师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员等，兼任广东省广告集团股份有限公司、广州高澜节能技术股份有限公司、广上科技（广州）股份有限公司、安美科技股份有限公司独立董事。 

公司设总经理1名，设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经公司董事会确定的其他管理人员为公司高级管理人员。

总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的业务、行政管理人员；

（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

总经理应当列席董事会会议。

董事会可以制定向经营管理层授权管理制度，规范经理层职责和行使职权的具体程序，提高经营决策效率。

总经理

吴勇高，中共党员，研究生学历，硕士学位，会计师，中注协非执业会员。曾任广州越秀集团有限公司财务部副总经理，广州越秀金融控股集团有限公司战略管理部总经理、财务部总经理、总经理助理，广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司财务中心总经理，广州越秀资本控股集团股份有限公司副总经理、财务总监、职工代表董事、董事会秘书，广州越秀资本控股集团有限公司副总经理、财务总监等职务。现任广州越秀资本控股集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，广州越秀资本控股集团有限公司副董事长、总经理，广州越秀产业投资有限公司董事长，广州资产管理有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司董事，越秀金融国际控股有限公司董事、总经理，中信证券股份有限公司非执行董事。  

副总经理

李文卫，中共党员，本科学历，工程师职称。曾任中国银行广东省分行信息科技处应用一科副科长、收付应用科、总体科科长，信息科技处副处长，信息科技部副总经理、总经理，专项工作组组长（部门总经理级）等职务。现任广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司副总经理。

副总经理、财务总监

林颖，中共党员，研究生学历，硕士学位，会计师职称，中注协非执业会员。曾任普华永道咨询（深圳）有限公司广州分公司咨询部经理，广州安卓德投资管理咨询有限公司高级经理，广州越秀集团股份有限公司审计部副总经理，广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、越秀企业（集团）有限公司审计部总经理，广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会秘书等职务。现任广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司副总经理、财务总监，广州越秀产业投资有限公司董事、副总经理、财务总监，广州越秀产业投资基金管理股份有限公司董事。

副总经理

蒲尚泉，中共党员，大学学历，学士学位，经济师职称。曾任中国农业银行泸州市分行行长助理，深圳发展银行上海分行信贷管理部副总经理、总经理，广州越秀融资租赁有限公司风险总监、首席风险官、总经理。现任广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司副总经理，广州越秀融资租赁有限公司、上海越秀融资租赁有限公司董事长，广州越秀新能科技有限公司董事。 

董事会秘书

张跃龙，中共党员，研究生学历，博士学位，中级经济师。曾任珠海慧生能源技术发展有限公司财务部副总监，广州越秀集团有限公司发展部高级主管，广州越秀金融控股集团有限公司战略管理部高级经理、部门总经理助理，广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司战略管理部副总经理、副总经理（主持工作）等职务。现任广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会秘书、战略管理部总经理、科技创新部总经理，广州越秀资本控股集团有限公司战略管理部总经理、科技创新部总经理，广州期货股份有限公司、上海越秀融资租赁有限公司、广州住房置业融资担保有限公司、越秀证券控股有限公司董事。